С 24 по 26 апреля 2024 г. в г. Нижний Новгород Российской федерации прошел международный научно-практический форум на тему «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма»
С 24 по 26 апреля 2024 г. в г. Нижний Новгород Российской федерации прошел международный научно-практический форум на тему «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». В форуме участвовали представители в количестве 500 человек из 23 стран мира. С Департамента драгоценных металлов при МФКР приняли участие Исакжанова Э. и Муктрабеков Т. , где Исакжанова Э. являлось спикером панельной дискуссии на данном форуме
Из сферы операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями приняли участие кроме представителей Кыргызской Республики представители надзорных органов Российской федерации и Республики Казахстан.
В части практического обмена опытом между надзорными органами за УНФПП, куда относятся субъекты предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями был поставлен вопрос «Как мотивировать УНФПП на проективную работу в антиотмывочном контуре: проверки и санкции или механизмы партнерства.
В ходе сессии нами представлен краткий доклад по осуществлению надзорной функции за субъектами предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями по исполнению ими требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, а именно по применению риск-ориентированного похода в надзорной деятельности.
По мотивации УНФПП нами была озвучена идея обсуждения с Государственной службой финансовой разведки снизить степень риска УНФПП по сообщениям подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ. Также проведения качественного обучения представителей УНФПП в антиотмывочном контуре, что соответствовало с позицией Республики Казахстан.
В ходе Форума Пробирной палатой Российской федерации представлена презентация их деятельности в осуществлении пробирного надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, который следует отметить очень схожа с деятельностью Департамента драгоценных металлов при МФКР.
