Информация по соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики        по противодействию финансирования терроризма (экстремизма)                                                   и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем для субъектов предпринимательства, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями .

Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее Департамент) сообщает о том, что в соответствии законом Кырыгзской Республики «По противодействию финансирования терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее Закон о ПФТ/ОД) и Положения об общих требованиях к Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД, утвержденного Постановлением ПКР от 5 марта 2010 года № 135, все лица представляющие сведения (лица осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий) должны разработать Правилу внутреннего контроля по ПФТ/ОД с соблюдением 10 –и процедур (вышеуказанное положение смотреть на сайте Государственной службы финансовой разведки при ПКР www.sfr.kg).

Почему Вашей организации нужна Правила внутреннего контроля?

– Вы всегда будете готовы к проверкам надзорных и контролирующих органов (Прокуратура КР,  ДДМ, ГСФР при ПКР);

– Ваша организация сможет избежать всех штрафных санкций по статьям 505 – 17 – – 505 -22 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

Также Департамент сообщает о том, что в соответствии с Положением об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135, лица представляющие сведения проверять наличие в отношении клиента и  бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) сведения об их участии в террористической или экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (www.fiu.gov.kg) в разделе «Перечни» размещены Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Лицам, представляющим сведения (лица, осуществляющие операции (сделки) с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, а также лома таких изделий), необходимо использовать данные перечни при работе с клиентами, а также следует поверять всех клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеупомянутых Международном и Национальном перечнях.

Перечни будут периодически обновляться и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт ГСФР при ПКР и руководствоваться последними обновленными данными Перечней.

 За ноябрь месяц текущего года в Департаменте драгоценных металлов при министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом КР “О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”, Департаментом драгметаллов были предоставлены 3 разрешений юридическим лицам на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в КР.
Согласно Положения о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года №114 отделом Гохран выданы 2 экспортных заключений на получении лицензии по экспорту золотосодержащего концентрата.
От услуг опробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней поступило в государственный бюджет 566610 сомов. Также в соответствии Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30 проведена экспертиза по ввозу ювелирных изделий из драгоценных металлов и осуществлены всего 13 государственных актов и по вывозу 2 государственных актов.
По проверкам субъектов предпринимательства подлежало к проверке 40 субъектов предпринимательства, фактически проверены 30 субъектов предпринимательства, из них выявлены нарушения в 22 субъектах. Сумма наложенных штрафов составило 110000 сомов. Общее количество зарегистрированных субъектов (Бишкек, Ош) 33 из них 10 юридические лица и 23 индивидуальные предприниматели.
Разработанные нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности Департамента:
1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.
2. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики» направлен на проведение правовой экспертизы в Министерство Юстиции Кыргызской Республики.
3. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных
вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» дорабатывается с учетом замечаний и предложений Министерства юстиции Кыргызской Республики.
4. Проект Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» направлен
на проведение правовой экспертизы в Министерство Юстиции Кыргызской Республики.
Также в сфере международного сотрудничества с уполномоченными госорганами ЕАЭС, Департаментом внесены соответствующие предложения в проект Концепции сотрудничества Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС.

 За 10 месяцев текущего года в Департаменте драгоценных металлов при министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом КР “О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике”, Департаментом драгметаллов были предоставлены 16 разрешений юридическим лицам на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в КР.
 С начала года для получения лицензии в Министерстве экономики по вывозу драгоценных металлов было выдано всего 13 экспертных заключений.
 От услуг опробирования и клеймения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней поступило в государственный бюджет 5 879 080 т. сомов., по сравнению с 2015 годом больше в 2,8 раза. Также в соответствии Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 года №30 проведена экспертиза по ввозу ювелирных изделий из драгоценных металлов и осуществлены всего 167 государственных актов и по вывозу 26 государственных актов.
По проверкам субъектов предпринимательства подлежало к проверке 333 субъектов предпринимательства, фактически проверены 257 субъектов предпринимательства, из них выявлены нарушения в 203 субъектах. Сумма наложенных штрафов составило 894000 сомов.
 Министерством финансов КР (Департаментом драгоценных металлов) в рамках реализации Обновленного плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в системе МФ КР по преобразованию системы регулирования рынка драгоценных металлов и во исполнение протокольного поручения Премьер-министра КР С. Жээнбекова от 07.07.2016г №16-57 разработан ряд проектов нормативных правовых актов, а именно:
1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.
2. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О признании утратившими силу некоторых решений Президента Кыргызской Республики» отпарвлен на согласование министерствам и ведомствам.
3. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» направлен на рассмотрение и согласование министерствам и ведомствам. Одновременно, указанный проект направлен на размещение на сайт Аппарата Правительства КР.
 1. Проект Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» направлен на рассмотрение и согласование министерствам и ведомствам
С 26 по 28 октября 2016 года состоялся конгресс Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO и VI международная выставка ювелирных изделий в г. Ереван, где принял участие директор Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики Мадумаров Канат Маматович и президент Союза ювелиров Кыргызской Республики Акматов Сталбек Акматович. В конгрессе приняли участие 84 делегата из 25-ти стран, где обсуждались вопросы индустрии, касающиеся драгоценных камней, бриллиантов также технические вопросы, связанные с обработкой и шлифовкой, так и корпоративные, касающиеся этических норм, социальной ответственности, продаж и многое другое.

 Департаментом драгоценных металлов разработаны проекты нормативных правовых актов, регулирующих сферу операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а именно:
1. Проект постановления Правительства КР «О вопросах преобразования системы регулирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней», предусматривающий исполнение п. 28 приложения 3 обозначенного протокольного решения в части внесения изменений в Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней КР» от 11.12.2003г. №771, направлен на рассмотрение в Министерство юстиции КР (исх. №23-1-2/10838 от 04.10.2016г );
2. Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об отдельных вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» направлен на рассмотрение и согласование 14 министерствам и ведомствам (исх.23-1-2/9974 от 09.09.2016г). Одновременно, указанный проект направлен в Аппарат Правительства КР для размещения на сайт Правительства КР (исх.23-1-2/9973 от 09.09.2016г). Данный проект предусматривает исполнение пунктов 6, 8, 13 приложения 2 и пункта 25 приложения 3 вышеобозначенного протокольного решения;
3. Проект Указа Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики», предусматривающий исполнение пункта 4 приложения 2 и пункта 5 приложения 1 протокольного решения, направлен на рассмотрение в Министерство юстиции КР (исх.23-1-2/10842 от 04.10.2016г). Необходимо отметить, что письмо о перенесении Указа Президента КР «О создании золотого запаса и фонда драгоценных металлов в Республике Кыргызстан» от 19.12.1991 года №УП-398 из приложения 1 данного протокольного решения в приложение 3 в связи с важностью внесения изменений было направлено в Министерство экономики КР (исх. 23-1-2/8731 от 04.08.2016г).
4. Законопроект «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в настоящее время находится на рассмотрении у заместителя министра финансов А.К. Азимова. После подписания и регистрации в установленном порядке данный проект будет направлен на рассмотрение и согласование по министерствам и ведомствам. Также, важно отметить, что соответствующее письмо о продлении сроков исполнения до 1 ноября текущего года данного пункта, касающегося разработки проекта Закона КР «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» было направлено в Аппарат Правительства КР (исх. №23-2-1/10343 от 21.09.2016г).